Украинские банки обязали подвергать финмониторингу внешние перечисления свыше 150 тыс. грн

16 апреля 2015 г.

Нацбанк (письмом №25-02002/24990) обязал украинские банки осуществлять финансовый мониторинг внешнеэкономических контрактов (зарубежные платежи юридических лиц) на сумму в эквиваленте превышающей 150 тыс. грн. Если пересчитать эту сумму по текущему официальному курсу НБУ, то выйдет около $7 тыс. грн., а до этого финмониторингу подвергались внешнеэкономические платежи от $50 тыс. Ужесточение требований связано с борьбой с незаконным выводом капитала из страны.

Впрочем, ужесточения по мониторингу касаются не всех внешнеэкономических контрактов без исключения. А лишь тех платежей, которые осуществляются в качестве предоплаты за товары и услуги. В тоже время платежи, которые осуществляются компаниями по факту поставок товаров на таможенную территорию Украины, по новому документу, можно не подвергать жесткому финмониторингу.

 

Консалтинговая компания "SV Development"